华林证券股份有限公司

证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2025-040

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

展开全文

合并

母公司

3、母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

4、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

5、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

6、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

7、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

□适用 √不适用

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2025-039

华林证券股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年8月12日发出书面会议通知，并于2025年8月22日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《公司2025年半年度报告及摘要》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（）。

本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。

（二）《公司2025年上半年风险控制指标情况报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

《公司2025年上半年风险控制指标情况报告》全文详见巨潮资讯网（）。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

（三）《关于聘任姚松涛为公司董事会秘书的议案》

公司于2025年8月21日增补议案，董事会聘任姚松涛先生为公司董事会秘书，其任期自董事会决议次日生效。谢颖明女士不再兼任董事会秘书。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

《关于高级管理人员变动的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

二、备查文件

1.公司第四届董事会第二次会议决议；

2.其他报备文件。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十三日